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公司治理

Z6·尊龙凯时严酷遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会相关执律例则要求，一连完善公司章程，构建定位清晰、权责明确、流程规范的治理架构，通过制度包管规范企业运作，为股东、客户、员工等更多利益相关方创立稳健、恒久价值。

公司致力于构建一个自力、专业、高效的董事会，确保其能够有用监视公司治理层，维护股东和利益相关方的利益。

治理架构

公司董事会由7名董事组成，其中自力董事3名。董事会成员的专业配景涉及执法、经济、财务、治理、ESG 治理及公司营业相关领域等各个方面。

董事会下设五个专业委员会，3名自力董事划分担当提名与公司治理委员会、薪酬与审核委员会、审计与危害委员会主席职务。前述三个专业委员会成员组成中自力董事均占大都。

公司重视专业委员汇合规运作，一连完善自力董事履职支持包管机制。在公司审议重大生产谋划决议等事项时，公司自力董事通过多种方法相识现真相形、掌握决议所需的资料和情形，使用自身的专业知识做出审慎判断，并揭晓自力意见，确保董事会的自力性。

各专业委员会按期向董事会提交事情汇报，董事会每年按期向控股股东提交年度报告，控股股东连系一样平常治理掌握的情形，对董事会治理和运作情形举行评价审核，以一连提升董事会行权履责能力，充分验展治理能效。

2024年，公司为两名新任董事提供公司治理架构及权责系统宣讲，并就羁系部分执律例则事情指引举行系统培训，包括《上市公司董监高持股变换规则》《上市公司董事选任与行为指引》及《上市公司治理准则》等执律例则。

2024年，Z6·尊龙凯时进一步规范和增强董事会建设，修订宣布《Z6·尊龙凯时章程》《董事聚会事规则》《董事会授权治理步伐》《董事会秘书治理步伐》等相关治理文件，为合规高效决议提供制度包管；制订宣布《董事会决议跟踪落实及后评估制度》，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行；制订《外部董事履职包管详细事情安排》，对外部董事履职支持效劳举行规范。

同时，公司科学优化董事会功效定位，坚持和完善董事会定战略、作决议、防危害的焦点职责，确保董事会制度越发健全、运行越发规范、作用施展越发充分。

高管薪酬

Z6·尊龙凯时建设完善、合规的高管薪酬决议机制和程序，制订《高管薪酬计划》，并针对现真相形举行动态调解。由董事会下设的薪酬与审核委员会凭证公司的战略目的和市场情形，连系董事、监事、高管的职责和绩效，制订薪酬提案。其中，董事、监事的薪酬和赏罚经董事会批准后提交股东大会表决决议；高级治理职员的薪酬和赏罚由董事会审议批准。公司按期向股东披露高管薪酬情形，以维护股东权益，增强公司治理透明度。

公司接纳“牢靠薪资+ 绩效奖金+ 任期激励+ 其他中恒久激励”的治理层薪酬结构。我们将可一连生长与组织和高管小我私家绩效审核挂钩，如将清静治理、职业康健、节能降碳、应对天气转变等可一连生长绩效纳入事情审核规模之中。

信息披露

Z6·尊龙凯时将信息披露质量贯串于公司治理全局，严酷遵守各级羁系部分要求及公司信息披露相关制度。公司董事会办公室作为信息披露的一样平常事情部分，坚持规范披露财务信息和非财务信息，并通过外部自力审计和鉴证，确保信息真实、准确、完整。同时，以投资者需求为导向一直优化披露内容，一连提升公司透明度。

公司一连强化董事、监事、高级治理职员的信息披露合规意识及履职能力，组织董监高及中层治理职员加入上海证券生意所组织的执律例则及专业知识培训；未必期约请券商机构、状师事务所等中介机构到公司授课，对公司信息披露事情予以专业指导。

2024年，Z6·尊龙凯时在上海证券生意所2023-2024年度上市公司信息披露事情评价中连任最高级A级评价。

投资者关系治理

公司尊重所有股东作为公司所有者的权力，严酷凭证《公司章程》《股东大聚会事规则》等制度按期召开股东大会，包管股东知情权、加入权和决议权，同时为中小股东加入投票提供便当条件，包管中小股东享有一律权力。

公司流通种种与投资者的双向相同渠道，与投资者坚持优异、充分、有用的相同，充分包管投资者的知情权，增进投资者对公司的相识和认同，形成良性互念头制。

2024年，Z6·尊龙凯时及合并规模内的成员企业信用情形优异，无债务违约情形。中诚信/ 标普/ 穆迪/ 惠誉等机构每年对公司举行主体信用评级，2024年的评级品级划分为AAA/BBB+/Baa2/A-。

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